Стратегия противодействия отмыванию денег и клиентской проверки на Кент казино

На Кент казино мы придерживаемся строгих мер безопасности для защиты наших пользователей и клиентов, используя трехуровневую систему проверки учетных записей для удостоверения личности клиентов.

Целью этих мер является подтверждение достоверности данных пользователей и гарантия законности использованных методов пополнения счета, что способствует предотвращению отмывания денег. Мы также учитываем национальные особенности клиентов и разнообразие способов ввода и вывода средств, адаптируя меры безопасности соответственно.

Казино Кент применяет специальные процедуры для минимизации рисков связанных с отмыванием денег, включая применение процедур KYC и выделение необходимых ресурсов.

Казино Кент строго следует стандартам AML и KYC, соответствуя европейским директивам.

Политика AML/KYC Кент казино включает в себя следующие нормативные акты:

• EU: Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег

• EU: Регламент 2015/847 о сопровождении переводов средств

• EU: Различные регламенты, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения

• BE: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств

Идентификация и верификация клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при начале деловых отношений является ключевым элементом как для политики AML, так и для процедур KYC. Это включает в себя предоставление:

• Копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной записью с шестью случайными числами

• Фотографии лица пользователя

Пользователи могут скрыть часть информации, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии. Все углы документа должны быть видны, а детали — четко различимы. Мы оставляем за собой право запросить дополнительную информацию при необходимости.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц (PEP)

PEP – это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры. Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и мы необходимо уведомлены о статусе клиента для минимизации рисков.

Категории PEP включают:

• Иностранные политически значимые лица

• Внутренние политически значимые лица

• Политически значимые лица международных организаций

• Члены семьи и близкие партнеры PEP

Информация для проверки PEP получается из официальных источников, таких как правительственные сайты и бюллетени. Мы используем такие санкционные списки, как:

• ООН

• Европейский союз

• Министерство финансов США

• Министерство финансов Великобритании

• SECO Швейцарии

• Санкции Австралии

Списки PEP регулярно обновляются. Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в эти списки.

Верификация адреса в Кент казино

В Кент казино подтверждение адреса осуществляется с помощью электронных проверок на основе двух баз данных. В случае неудачи в электронной проверке, клиент может осуществить проверку адреса вручную.

Для подтверждения адреса необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выписанный на ваше имя и адрес за последние 3 месяца, или официальный документ, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса верификации, следует отправить документы с хорошим качеством изображения, где видны все четыре угла документа, и весь текст легко читаем.

Возможные варианты документов: счет за электроэнергию, воду, банковская выписка, или любые официальные письма от государственных учреждений.

В случае необходимости, сотрудники казино могут провести дополнительные проверки.

Проверка источника средств

В случаях, когда сумма внесения средств превышает пять тысяч евро, запускается процесс выяснения источника происхождения средств (SOW). Примеры источников средств включают бизнес, трудоустройство, наследство, инвестиции, или средства, полученные от семьи.

Необходимо четко понимать происхождение и законность этих средств. В случае неопределенности, сотрудник казино может запросить дополнительные документы для подтверждения.

Аккаунт пользователя будет заморожен, если вносимая сумма достигает пяти тысяч евро одной транзакцией или через несколько транзакций. Пользователь получит электронное письмо с просьбой пройти дополнительные проверки.

Кент казино также требует банковский перевод или данные кредитной карты для дополнительной идентификации пользователя. Это также помогает получить информацию о финансовом положении клиента.

Основные документы для начального этапа:

На странице настроек сайта Кент казино доступен базовый документ, который каждый пользователь должен заполнить, указав следующие данные:

• Имя

• Фамилия

• Национальность

• Пол

• Дата рождения

Документ будет сохранен и обработан специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.